Правительство США продолжает политическое воздействие на Великобританию с тем, чтобы в новое игорное законодательствоона этой страны были внесены поправки. Цель поправок - усиление мер борьбы с отмыванием денег. Выводы об этом содержались в представленном Конгрессу США отчете, где, среди прочих, присутствовала и настойчивая рекомендация британским законодателям о необходимости введения новых правил для контроля за теми клиентами банков, кто имеет отношение по своему происхождению либо личным связям к иностранным политическим режимам. Ежегодный Отчет Госдепартамента США «О стратегии международного контроля за оборотом наркотиков» называет Великобританию в числе более чем пятидесяти «основных стран, занимающихся отмыванием денег», наряду с Афганистаном, Колумбией и Россией, а также и самими Соединенными Штатами. Кроме того, отчет приводит оценочные данные британских спецслужб, согласно которым в Великобритании ежегодно «отмывается» до 15 миллиардов фунтов «грязных денег». Подчеркивается, что Великобритания весьма привлекательна для сомнительных финансовых операций, поскольку является мировым лидером в работе с денежными потоками. В отчете отмечается, что, хотя банки весьма эффективно противостоят отмыванию денег, вводя дополнительные меры контроля, финансовые махинаторы тем временем переходят на иные методы легализации денег, такие, как незаконные операции с кредитными картами, приобретение дорогостоящих объектов или азартные игры. Обращения Соединенных Штатов к Великобритании по поводу изменения игорного законодательства начались 21 марта, в Страстную Пятницу, когда после поста открылись букмекерские конторы. Кстати, сроки вынужденных «каникул» заведений, принимающих ставки, также регламентируются Законом Великобритании об азартных играх.
|