Главная » 2009»Март»8 » Игрок на ставках отмывал миллионы грязных денег через букмекерские конторы, казино, покер-румы он-лайн
Игрок на ставках отмывал миллионы грязных денег через букмекерские конторы, казино, покер-румы он-лайн
14:52
Прогресс не стоит
на месте - и в то время как для многих покеррумы, букмекерские конторы
и казино остаются местом для отдыха и развлечений, другие напряженно
думают над другими способами использования таких онлайн заведений.
Недавно стало известно об одном профессиональном игроке, который решил
перехитрить не только администрацию гэмблинг-сайтов и
правоохранительные органы, но и очень серьезных людей из криминального
мира. Искусный мошенник отмывал миллионы фунтов стерлингов, полученных
от продажи наркотиков, в онлайн казино, работая на криминальных
авторитетов, которые эти деньги добывали известными
способами.
Джетиндер Бат занимался тем, что вносил на новые
депозиты "грязные" деньги - в том числе полученные от незаконных
финансовых операций, фальшивомонетничества и махинаций с чужими
кредитными картами. Затем он снимал со счета эти деньги и передавал
своим непосредственным работодателям. Схема работала безупречно, пока
гангстеры, на которых он работал, не прослышали о том, что их
"работник" получил доход в 100 миллионов долларов от игр в казино и
ставок на скачки (о, злосчастная слава, преследующая профессиональных и
удачливых игроков!). Мистер Бат, наверняка, окажется в тюрьме за
отмывание денег - и возможно, это самое для него безопасное
место.
